2020年上海农商银行总行社会招聘公告

总行合规内控部反洗钱管理中心监测分析岗

工作地点：上海市

职位描述

（1）负责完成大额和可疑交易的监测、汇总、导出和上报监管部门，做好反洗钱数据的集中补录和报送工作；

（2）负责可疑交易的集中监测分析，初步判断可疑程度及涉罪类型，拟写可疑交易报告；

（3）负责汇总统计、上报反洗钱业务的各类数据和报表，做好反洗钱报送数据及报送情况的统计分析；

（4）负责做好洗钱类型分析报告工作，收集、分析风险信息，及时发布洗钱风险提示。

任职要求

（1）35周岁及以下，金融学、统计学、法学等相关专业全日制本科及以上学历；

（2）熟悉经济、金融相关知识，熟悉反洗钱领域政策制度，具备反洗钱领域专业知识；

（3）具有三年以上金融行业工作经验，具备反洗钱相关工作经验优先；

（4）熟练掌握Office软件，具备较强的沟通协调能力、书面和口头表达能力；

（5）具备一定的英语读写能力，需通过国家大学英语六级（CET6）考试。

总行合规内控部反洗钱管理中心风险管理岗

工作地点：上海市

职位描述

（1）负责牵头组织开展全行反洗钱分类评级自评估工作，推动跟进责任部门问题整改落实情况，汇总整改情况报告；

（2）负责牵头组织全行反洗钱评估考核工作，对总行部室、分支行落实各项反洗钱工作情况开展评估；

（3）负责牵头制定本机构洗钱风险评估机制，建立全行风险因素，设置风险评估指标，并持续调整；

（4）负责对检查中发现违反风险管理和程序的情况及时预警、报告并提出处理建议。

任职要求

（1）35周岁及以下，金融学、管理学、统计学、法学等相关专业全日制本科及以上学历；

（2）熟悉经济、金融相关知识，熟悉反洗钱领域政策制度，具备反洗钱领域专业知识；

（3）具有三年以上金融行业工作经验，具备反洗钱或审计、法律相关工作经验优先；

（4）熟练掌握至少一门统计软件或数据库软件，具备较强的沟通协调能力、书面和口头表达能力；

（5）具备一定的英语读写能力，需通过国家大学英语六级（CET6）考试。

总行合规内控部反洗钱管理中心业务审核岗（大零售业务方向）

工作地点：上海市

职位描述

（1）负责牵头组织业务部门开展业务（含产品、服务）洗钱风险评估工作，做好业务洗钱风险管理；

（2）负责牵头组织业务部门开展高风险业务管理，结合高风险业务典型风险特征发布风险提示；

（3）负责根据业务风险评估情况，提出反洗钱相关系统的优化改进建议；

（4）负责推动业务部门落实客户身份识别、客户洗钱风险等级分类、客户资料及交易记录保存等反洗钱要求。

任职要求

（1）35周岁及以下，金融学、管理学、法学等相关专业全日制本科及以上学历。

（2）熟悉经济、金融相关知识，熟悉反洗钱领域政策制度，具备反洗钱领域专业知识。

（3）具有三年以上银行零售条线工作经验，具备反洗钱工作经验优先。

（4）熟练掌握至少一门统计软件或数据库软件，具备较强的沟通协调能力、书面和口头表达能力。

（5）具备一定的英语读写能力，需通过国家大学英语六级（CET6）考试。

总行业务部门反洗钱管理岗

工作地点：上海市

职位描述

（1）负责牵头建立健全本条线与反洗钱有关的内控制度、业务操作规程，组织落实反洗钱相关政策制度涉及业务条线的反洗钱工作要求，包括但不限于客户/业务洗钱风险评估、反洗钱名单监控、大额交易和可疑交易报告、宣传培训相关工作；

（2）负责做好本条线的业务（产品）洗钱风险评估工作，识别、评估、监测本条线的洗钱风险，提出控制洗钱风险的措施和建议，自主上报发现的可疑交易报告和风险信息；

（3）负责落实本条线客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、客户洗钱风险分类管理工作；

（4）负责建立健全本条线反洗钱内部检查机制及反洗钱绩效考核和奖惩机制，开展本条线反洗钱自评估工作；

（5）负责落实总行合规内控部及所在部门安排的其他相关工作。

任职要求

（1）35周岁及以下，金融学、管理学、法学等全日制本科及以上学历；

（2）熟悉经济、金融相关知识，熟悉反洗钱领域政策制度，具备反洗钱领域专业知识；

（3）具有三年以上银行对口业务条线工作经验，具备反洗钱工作经验优先；

（4）熟练掌握Office软件，具备较强的沟通协调能力、书面和口头表达能力；

（5）具备一定的英语读写能力，需通过国家大学英语六级（CET6）考试。