2022年交通银行信用卡中心反洗钱专员社会招聘启事

2022-07-12 11:02 编辑: 捕渔人来源: 上岸鸭公考

2022年交通银行信用卡中心反洗钱专员社会招聘启事已发，详细情况请见下方公告，银行招聘更多精彩最新内容高顿公考将为大家持续更新发布。

反洗钱专员

发布结束日期：2022-08-31

工作地点：上海

最低学历要求：本科

最低工作年限要求：1

职位描述：

1.负责制定反洗钱客户身份识别和尽职调查相关管理制度并推动执行；

2.负责客户信息治理工作；

3.负责制定客户洗钱风险评级制度并推动执行；

4.负责指导催收部反洗钱团队开展客户洗钱风险评级工作，参与疑难客户的评级认定；

5.负责制定并推动各部门落实客户洗钱风险管控措施；

6.负责制定大额、可疑交易管理制度并推动执行；

7.负责指导催收部反洗钱集中团队开展大额补录和可疑交易报告工作，参与疑难事件的分析评估；

8.负责受理各部门报送的可疑交易线索，组织反洗钱集中团队完成人工分析及报告工作；

9.负责制定并优化信用卡业务（含收单业务）可疑交易监测标准建设；

10.配合总行开展可疑交易标准评估；

11.参与反洗钱检查，负责开展客户身份识别、尽职调查和客户评级及管控措施等工作的检查；

12.为反洗钱月报、季报、年度报告提供工作信息和数据支持；

13.为总、分行接受人行反洗钱执法检查和转办的反洗钱协查提供支持。

任职资格：

1.学历：全日制本科以上；

2.所需专业知识：反洗钱、法律、金融、统计、数据分析等

3.工作经验：1-3年反洗钱相关工作经验，有银行反洗钱相关经验优先；

4.所需证书：有国际反洗钱专业认证或银行业反洗钱培训合格证书优先。

银行招聘考试复习资料

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