浙江民泰商业银行招聘_2023年浙江民泰商业银行招聘反洗钱甄别岗启事

2023-01-12 13:53 编辑: 通透 来源: 上岸鸭公考

浙江民泰商业银行招聘反洗钱甄别岗2023年度社会招聘启事

反洗钱甄别岗

工作地点:浙江省-台州市-温岭市

工作职责:

1.负责可疑案例、重点可疑交易的分析甄别工作;

2.负责客户洗钱风险等级划分工作;

3.负责大额交易补录,大额和可疑交易报告的报送工作;

4.负责监督、检查、指导全行的大额、可疑和重点可疑交易相关工作;

5.参与反洗钱信息系统测试,提出系统业务需求,推动系统优化;

6.配合反洗钱行政调查、协查工作;

7.组织开展大额和可疑交易报告方面的培训、宣传;配合开展其他反洗钱相关的宣传、培训、检查和考核,建立健全考核和奖惩机制;

8.配合开展机构洗钱风险自评估工作;

9.其他反洗钱工作。

任职资格:

1.大学本科及以上学历;

2.3年以上金融从业经历;

3.熟悉国内和国际反洗钱相关法律法规、银行相关反洗钱制度和流程;了解商业银行洗钱风险管理工作,熟悉银行业务操作流程;具备一定的银行反洗钱经验与知识;

4.具备良好的交易分析、数据分析以及可疑交易报告撰写能力,善于分析归纳总结,熟练应用办公软件;

5.具有良好的学习能力、沟通协调能力、独立处理事务能力,具有良好的敬业精神和团队精神,纪律意识、执行意识以及责任意识强;

6.通过中国金融培训中心举办的金融业反洗钱培训资格认证,具有国际工人反洗钱师(CAMS)等资格认证人员优先;有反洗钱专岗或可疑交易分析甄别经验人员优先。

原标题:2023年浙江民泰商业银行招聘反洗钱甄别岗启事

文章来源:https://www.mintaibank.com/

>>>2022银行校园招聘_面试备考资料_0元免费取<<<

职位搜索
立即查询
备考工具
CopyRight © 2006-2024 上岸鸭公考 www.gwy.com All Right Reserved